马耳他政府高度支持区块链行业,币安就是在94出国去的马耳他当时并没有立法,马耳他总理接见币安负责人,区块链行业纷纷进驻马耳他。马耳他负责数字货币牌照的部门是MFSA。
马耳他[3],被称为区块链和数字货币的天堂,对数字货币及交易所的政策也在日益完善。2018年4月,马耳他内阁通过了《虚拟金融资产法案》(Virtual Financial Assets Bill,简称VFA法案)和《马耳他数字创新管理局法案》(Malta Digital Innovation Authority Bill,简称MDIA法案)。
VFA法案授予马耳他金融服务局(MaltaFinancial Service Authority,简称MFSA)监管交易所必要的权力,如发布指令、采纳规则、向交易所索取信息、终止ICO进行等。而MDIA法案则设立了“马耳他数字创新管理局”(Malta Digital Innovation Authority,简称MDIA),该局将负责有关的牌照和注册等问题。
此外,马耳他联合协调委员会(Joint Co-ordination Board,简称JCB)将会在MDIA与传统部门职务出现重合时,负责进行协调工作。同时,马耳他作为欧盟的一员,在其境内设立交易所可能还需要满足欧盟反洗钱指令等有关规定。
申请马耳他数字货币牌照需要哪些条件:
首先必须是一个区块链企业公司由资深的区块链从业人员组成,需要注册马耳他公司,提交公司名称注册人信息。
⻢⽿他公司注册服务流程及费⽤公司注册
-
公司注册要求⾄少 1 位董事;⾄少 1 位秘书
-
公司注册流程
(1)签署代理协议
(2) 注册公司核名,在企业管理局备案
(3)在当地银⾏存⼊股本(1 200 欧元起)
(4)起草公司章程⼤纲及细则,在⼯商登记处备案(股东本⼈或授权律师签名)
(5) 企业管理局审核通过并颁发公司经营执照和认证的公司章程
(6)申请企业增值税号
(7)开⽴公司银⾏账户(⾮必选) -
公司注册⽂件每位个⼈股东及董事,需提供下列⽂件供尽职调查:
(1) 护照公证件或律师验真件
(2)近三个⽉住址账单原件或验真副本
(3)银⾏推荐信原件若股东为公司,需提供下列⽂件供尽职调查:
(4)公司注册证书副本MISC
(5)公司章程⼤纲及细则副本(需注明公司股东及董事⼈员身份)个⼈担任公司秘书职务亦需提供护照复印件⽤以完成公司尽职调查 -
合规和法律⽂件
4.1. 注册登记所得税,并每年提交⼀份纳税申请表
4.2. 提交公司年度利润报告(包括公司信息、股权、股东及董事)(包括审计、年检、报税)
金融外汇证券I5Z_I4Z7_O35I货币监管牌照;金融外汇证券货币I65_OO55_OIIg监管牌照